Se llevará a cabo en México la reunión del Gafilat.

Cd. De México 26 de julio de 2021.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región de América Latina, se llevará a cabo en México la reunión del Gafilat, donde se abordarán y se discutirán los temas relacionados con el blanqueo de activos.

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región de América Latina, se llevará a cabo en México la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), donde se abordarán y se discutirán los temas relacionados con el blanqueo de activos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la semana del 26 al 30 de julio, México será sede de la próxima reunión plenaria del organismo regional, que agrupa a 17 países de América Latina y que fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, Francia, el cual dicta las recomendaciones contra el blanqueo de capitales a nivel mundial.

“Estas reuniones se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual–presencial) y con todas las medidas de seguridad necesarias, en las que se espera la participación de los representantes de los países miembro de este organismo regional, representantes del Gafilat, así como de organismos y autoridades nacionales”, detalló la UIF en un comunicado.

En el encuentro se llevarán a cabo discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Gafilat está compuesto por cinco grupos de trabajo: el de Apoyo Operativo, el de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera, el de Capacitación y Desarrollo, el de Evaluaciones Mutuas y el de Financiamiento del Terrorismo, los cuales discutirán diversos temas durante la reunión del organismo regional.

Según la UIF, las directrices de dichas reuniones serán la recuperación de activos, la implementación de estándares del GAFI, los informes de avances de los países miembro, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Lo anterior con miras a fortalecer los sistemas de prevención y combate al LD/FT (lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) de los países de la región, desarrollar mejores políticas contra estos delitos y profundizar en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembro”, acotó la UIF.