CONTRATISTA TRIANGULÓ MILLONES A RED ‘FANTASMA’.
- Emisor Queretaro
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Cd. De México. – 30/03/2026. – Una investigación de mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identificó que la compañía contratada para la emisión de pasaportes traspasó más de 65 millones de pesos a una red de empresas “fantasma” vinculadas con un responsable de finanzas del PT, partido que colaboró en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.
Grupo Tecno, compañía a la que el gobierno de López Obrador le asignó contratos por más de 4 mil millones de pesos, ha transferido más de 65 millones de pesos a empresas “fantasma” de César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.
La triangulación de fondos públicos a esta red inició en 2020, año en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada en ese entonces por Marcelo Ebrard, asignó a Grupo Tecno su mayor contrato del sexenio, por 3 mil 800 millones de pesos, para emitir pasaportes en el periodo 2021-2026.
Mediante un procedimiento de licitación, Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en julio de 2020, a pesar de que la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con una nómina anual declarada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de apenas 600 mil pesos (un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado).
Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. El mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a 10 empresas de una red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.
Al menos 8 de las “factureras” que recibieron dinero de Grupo Tecno han tenido como administrador, representante o apoderado a César Adrián Gamboa Montejo, el responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, cuya función desde hace cuatro años ha sido la de recaudar y administrar el dinero de ese partido para las campañas políticas en la península, incluida la de Sheinbaum, postulada en 2024 a la presidencia por el PT en coalición con Morena y el Partido Verde.
Gamboa Montejo ha fungido como operador financiero del PT desde 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora quintanarroense Mara Lezama, y apenas el pasado 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en el mismo cargo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según consta en documentos obtenidos por MCCI.
Una red de 40 factureras
En una revisión de actas realizada en el Registro Público de Comercio, MCCI encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, lo cual significa que se trata de compañías que han simulado operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
Las empresas en las que participa Gamboa Montejo forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.
Los supuestos accionistas de esta red fantasma son secretarias, empleados y choferes de despachos legales y contables de Quintana Roo, aunque también hay personas de zonas marginadas de Nuevo León a las que les robaron su identidad, de acuerdo con testimonios recabados por MCCI.
Tan sólo en 2020, año en el que obtuvo el contrato para los pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 factureras de esta red. Para justificar los pagos, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales.
En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos. En ese año y el siguiente, la empresa recibió diez contratos más que suman 374 millones de pesos con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.
MCCI corroboró que además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.
Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting & Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León.
El reparto del dinero
El rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno un monto superior a los 55 millones de pesos.
Entre las factureras identificadas por la ASF estaban Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, en las que César Adrián Gamboa, operador financiero del PT, había fungido como apoderado y representante.
MCCI identificó además que Grupo Tecno transfirió 10.6 millones de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras dos empresas en las que figuraba el responsable financiero del PT.
Contradicciones del tesorero del PT
César Adrián Gamboa Montejo reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo, pero aseguró que ya dejó ese cargo.
En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación- dijo que es militante del PT y aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.
Sin embargo, en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviembre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT. En marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que aparece como apoderado, administrador o representante.
Aunque en la entrevista reconoció que colaboró entre 2014 y 2022 con el notario Jorge Alberto Galván García, quien constituyó la mayoría de las empresas de la red fantasma.
Utilizan a secretarias y choferes como prestanombres
En documentos oficiales inscritos ante la Secretaría de Economía y el SAT, Anastacio Zum Uc aparece como un próspero empresario, con participación como socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles. Sin embargo, “Tachito”, como lo identifican sus amigos, es en realidad un indígena de origen maya, del pueblo de Tepakan, Yucatán, que trabaja como auxiliar en un despacho fiscal ubicado en Quintana Roo. Los negocios millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se ven reflejados en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en una pequeña casa en la periferia de Cancún.
Al igual que en su caso, los nombres de secretarias, choferes y empleados de despachos de Quintana Roo han sido colocados como accionistas de la red de al menos 40 empresas “fantasmas”.
En tres de las empresas “fantasma” en las que ha participado el operador financiero del PT se le otorgó poder legal a una persona de nombre José Luis Barriga Cortés, que en redes sociales ha difundido que trabaja como chofer particular en una empresa establecida en Naucalpan.
A la mayoría de estos prestanombres los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.
Galván García dio aval para constituir decenas de estas empresas, que ya han sido boletinadas como factureras por el SAT. Algunas de ellas fueron subcontratadas por Grupo Tecno o recibieron recursos de la compañía directamente. En entrevista, dos choferes y un abogado que colaboraron en una de las compañías del notario aseguraron que fueron inscritos como apoderados y socios en los papeles de las empresas sin su autorización.
Yordi Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván García y aunque ellos no lo sabían, ambos aparecen en empresas de la red de este notario como apoderados y/o socios.
Una de las principales empresas de este esquema es Innovación Integral del Caribe III, la cual recibió millones de pesos por parte de Tecno. En ella aparece como socio Yordi Giovanni. Este joven, que vive en una casa humilde de un nivel pintada de color naranja, a las orillas de Cancún, fue también apoderado de Berszam Consulting y Tekteka entre 2015 y 2017, dos empresas declaradas oficialmente como fantasmas por el SAT.
Lo mismo pasa con su hermano José Alfredo: él figura como apoderado de Lonnings Services, compañía que también recibió parte de los recursos públicos, así como de otras dos empresas factureras más.
En una visita al domicilio de Yordi Giovani y de José Alfredo Tuz Poot, su madre, Mirna Poot, explicó que sus hijos no forman parte de ninguna empresa, asegura que ambos trabajan como empleados y viven en su domicilio.
“Le dijeron (a Yordi Giovanni) que firme los patrones, pero él no es millonario”, dice Mirna, en la puerta de su casa naranja de un piso, con techo de láminas, que está adornada en el frente por plantas que descansan en botes de pintura como macetas.
Acompañada de dos niñas que no pasan de los cinco años asegura que sus hijos Yordi Giovanni y José Alfredo trabajaron entre cuatro y cinco años con un contador que los metió en las compañías.
“Cuando lo liquidó ese señor ni le dio nada (…) lo dieron de baja (…) Ni su liquidación le dieron”, asegura doña Mirna.
“Nunca hemos tenido ningún negocio, ninguna empresa. Nunca hemos sido socios de ninguna de esas empresas”, dice José Alfredo, mientras sus ojos se van cristalizando cuando habla. “Yo creo que como nos contrataron tenían nuestras documentaciones. Se han aprovechado de que tienen nuestros documentos, de nuestro desconocimiento para realizar esos actos que me menciona ahorita”.
Luis Vladimir Ortiz Canul relata que su primer trabajo lo realizó como becario en el edificio en el que se encuentra la Notaría 74 a cargo de Galván García, en la misma empresa de outsourcing en donde laboraban los hermanos Tuz Poot. En ese lugar siguió escalando de puesto: ascendió a practicante y luego a abogado.
“Únicamente era el que llevaba los trámites ante las notarías, elaboración de actas, los poderes y todo eso. No me incluían tanto porque eso lo llevaban los asesores”, expone.
Sin saberlo, Ortiz Canul fue incluido como apoderado de Tekteka el 11 de junio de 2015. La información en las actas muestra que en esa misma fecha, a solicitud de él, se le entregaron poderes a otras 37 personas, entre ellas Yordi Tuz Poot.
“Desconozco si a mí me hayan subido como apoderado. Si me preguntan si he firmado algo ante Hacienda o el banco, la respuesta es no. Jamás. Si tengo poderes o si continúo en más empresas, desconozco”, indicó Luis Vladimir con asombro, al asegurar que él no estaba enterado de los movimientos hechos en la empresa con su nombre.
Otro de los socios de Tekteka, Innovación Integral del Caribe III es José Manuel Méndez de la Cruz, quien también fue apoderado en Servicios en Innovación Empresarial del Caribe. En actas esta persona registra una casa habitación ubicada también en la periferia de Cancún, con zaguán de color marrón. MCCI acudió al domicilio en diferentes ocasiones, pero nadie contestó la puerta. Los vecinos de la zona dicen no conocer a nadie con ese nombre.
También se visitó el domicilio de Yinny Marisol Pérez Gómez, otra de las apoderadas de Innovación Integral del Caribe III. En la casa, cuyo segundo nivel se encuentra en obra negra y el patio está rodeado de malla de metal y una cerca de madera, atendió una persona que se identificó como el padre de Yinny. Explicó que ella no tiene participación en ninguna empresa y pidió a los reporteros que se retiraran.
Roban identidades en Nuevo León para crear empresas en Q. Roo
Jaime Becerra Valadez vive en Valle del Mirador, una colonia popular del sur de Monterrey, en Nuevo León. Aunque es albañil de oficio, actualmente se dedica a vender pollos porque lo operaron de la rodilla.
Él aparece como socio de la empresa SF Consulting Services, que ha recibido triangulaciones millonarias de recursos públicos que Grupo Tecno dispersó a través de otras compañías, incluidas fantasma.
SF Consulting recibió 53.6 millones de pesos de Lex Turism, Innovación Integral del Caribe III, Shuttle Boost, así como de Berszam Consulting y Parolla Consulting, estas últimas dos incluidas en el listado definitivo del SAT de empresas que simulan operaciones.
Becerra Valadez señaló que ya han acudido a buscarlo anteriormente respecto a empresas en las que participa gente de Quintana Roo y negó formar parte de alguna compañía o haber facilitado sus datos para su creación.
“No (soy socio), hace mucho vinieron también (a buscarme por eso)”, dijo al visitar su domicilio y ser cuestionado sobre su empresa. “Yo soy albañil… nada que ver”.
“Es mentira todo eso…”, dijo más adelante el vecino regiomontano que hoy trabaja como pollero. “No tengo ni carro, ni tengo nada”.
Su socio en SF Consulting Services es Carlos Alberto Marroquín Barrientos, quien vivía a la vuelta de su casa, en Canteras, una colonia popular contigua también al sur de Monterrey. Aunque ya no habita en el mismo domicilio, un familiar especificó que es electricista y no empresario.
De acuerdo con su acta constitutiva, SF Consulting Services fue creada en junio del 2016 y está registrada en la Ciudad de México.
Sin embargo, del documento se desprende que la escritura fue certificada por un “notario foráneo”: Francisco Felipe Garza Zamudio, de la Notaría 32, en Monterrey, con quien fueron creadas otras empresas de esta red, algunas de ellas declaradas como fantasma.
En el caso de SF Consulting, el notario de Cancún, Jorge Alberto Galván, también tuvo injerencia, ya que en diciembre de 2017 avaló el nombramiento de nuevos apoderados y la modificación al giro de esa empresa.
MCCI acudió al domicilio del notario Galván en Cancún en busca de una entrevista, pero no recibió a los reporteros. Tampoco atendió las llamadas y mensajes. Lo mismo sucedió con el notario Garza Zamudio.
Este último notario con sede en Monterrey además constituyó otras siete empresas de la red en un mismo día, el 25 de agosto del 2016. Se trata de Gehaltliste Services, Mzdy Consulting y Platni Services, así como de Lonnings Services, Palgafond Consulting, Parolla Consulting, Berszam Consulting, estas últimas cuatro incluidas en el listado oficial de empresas que simulan operaciones. Cuatro de ellas además comparten socios.
Otra empresa del esquema constituida por Garza Zamudio es Skingra Services, la cual se creó un día antes que el notario conformara las otras siete. Esta compañía, que se registró en la Ciudad de México, recibió recursos públicos triangulados por Grupo Tecno, y tiene como socios a una persona que no habita ni conocen en el domicilio que reportó y a otra que falleció hace unos años.
Al acudir a visitar el domicilio que reporta Juvencio Balderas Martínez, quien figura como uno de los accionistas de la compañía, en Laderas del Mirador, otra colonia popular al sur de Monterrey, una joven que se identificó como su nieta señaló que ya había fallecido y dijo desconocer sobre su papel como socio de esta.
“Él ya murió, hace como cuatro años”, dijo. “Era mi abuelo”.
- ¿Sabes si estaba en alguna empresa?, se le preguntó. “Que yo sepa no”, respondió.
La otra persona que aparece como accionista de Skingra es Juan Jesús Ramos Gaytán, con domicilio en Emiliano Zapata, una colonia precaria de Salinas Victoria, municipio de la zona periférica del área metropolitana de Monterrey, con calles de terracería y otras pavimentadas.
Sin embargo, en esa dirección habita desde hace más de dos décadas otra familia y ni ellos ni sus vecinos ubican a Ramos Gaytán.
“Esa persona aquí no (vive)”, sostuvo la mujer de nombre Esther, quien vive en la casa de blocks, con techos y puerta de lámina.
“Yo aquí ya tengo años, tengo aquí casi lo que tiene mi muchacha mayor, casi 23 años”.
Podavanie Services también tiene como socios a individuos que reportan domicilios en la Colonia Laderas del Mirador, una zona popular del sur de Monterrey, pero que ya no habitan ahí o fallecieron, y cuyas referencias distan mucho de cualquier actividad empresarial.
Y es que, de acuerdo con sus propios vecinos consultados, Charity Minerva Rivera Lara tiene ya unos tres años que no habita ahí y al parecer es ama de casa.
Mientras que José Alfredo Cabrera Garza falleció hace alrededor de dos o tres años y sus vecinos y familiares refieren que era mecánico.
En ambos casos, descartaron tener conocimiento de su participación en alguna empresa.
Venden a Grupo Tecno con contrato transexenal de pasaportes
Luego de firmar un contrato por 3 mil 800 millones de pesos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes electrónicos el 28 julio del 2020, la empresa Grupo Tecnológico en Cibernética cambió su estructura corporativa en poco más de una semana.
En registros notariales se constató que el 6 de agosto de 2020, Aarón Porraz Capetillo, quien fungía como presidente del Consejo de la compañía pasó a ser secretario y su cargo en la presidencia fue ocupado por Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario especializado en el sector financiero.
La adjudicación total de la empresa a favor de Torres Guzmán se concretó un año más tarde, el 3 de septiembre de 2021, fecha en que se revocaron todos los poderes a Aarón Porraz.
Mientras tanto, el contrato para la emisión de pasaportes durará hasta el 2026 y fue otorgado cuando Marcelo Ebrard era el titular de la SRE. La adjudicación fue revisada por el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT), entidad que halló diversas irregularidades en el procedimiento.
El IMAT participó como testigo social para verificar que se cumplieran las normas legales y administrativas que rigen las licitaciones públicas. En el escrito de su testimonio final, indicó que la SRE no le entregó el acta de fallo a personal del Instituto aún cuando formaba parte de la mesa de acompañamiento para observar que todo estuviera en regla.
“Por lo anterior, es que esta representación social considera que con las acciones mencionadas la Secretaría (de Relaciones Exteriores) posiblemente incurrió en prácticas que pudieran ser consideradas como dilatorias o mal precedente (…) al haber retrasado sin causa justificada alguna, la entrega de documentación que contenía información necesaria”, expuso el IMAT en el documento.
Además, el Instituto documentó que Grupo Tecno presentó su licitación con inconsistencias con respecto a lo solicitado por la SRE en la convocatoria.
En uno de los rubros de la base del concurso se estableció que todos los licitantes debieron presentar un escrito firmado por su representante legal en el que se indicara el costo individualizado por el equipamiento y el servicio de impresión de cada pasaporte. Sin embargo, Grupo Tecno colocó en su propuesta un costo de cero pesos en ese apartado.
“Es por lo que esta representación social (IMAT) considera que no se constituye la figura jurídica de compraventa, ya que el ofrecimiento de valor cero pesos realizados por el licitante corresponderían a una donación”, indicó el órgano observador, el cual manifestó que, por lo tanto, incumplió con las disposiciones previstas en la convocatoria por no ofertar un precio.
Cuestionario al director de Grupo Tecno
MCCI contactó desde el jueves 5 de marzo al director de Grupo Tecno, a quien se le envió un cuestionario. A pesar de que se le explicaron detalles del contenido del reportaje, no hubo respuesta.
A continuación, se reproducen las preguntas que se le enviaron al empresario Juan Carlos Torres Guzmán:
¿En qué fecha ingresó usted como inversionista o socio de Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV (Grupo Tecno)?
Cuándo usted ingresó como accionista de Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV (Grupo Tecno), ¿la empresa ya había recibido la adjudicación del contrato para expedir pasaportes por parte de la SRE?
En una investigación de la Auditoría Superior de la Federación se detectó que en 2020 Grupo Tecno transfirió 65 millones de pesos a 7 empresas que el SAT tiene identificadas en su listado definitivo de factureras y a tres compañías que comparten domicilios, socios y apoderados. ¿Conocía de esas transferencias? ¿Se realizaron en su gestión al frente de la compañía?
¿Conoce usted al notario Jorge Alberto Galván García, de Quintana Roo, que es quien dio fe de la creación de la mayor parte de estas empresas? En caso de que así sea, ¿cuál es la relación que mantiene o ha mantenido con Galván García?
¿Conoce usted a César Adrián Gamboa Montejo, responsable de finanzas del Partido del Trabajo en Quintana Roo y quien participa en distintas empresas a las que Grupo Tecno le transfirió dinero? En caso de que así sea, ¿cuál es la relación que mantiene o ha mantenido con Gamboa Montejo?
Con la colaboración de Vanessa Cisneros
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